18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Северо-Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

Самое читаемое

mnogosun

alex

 

В Воронеже будут судить участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность

10 марта 2019 года 10:12
 

С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФВ "

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх организаторов и 13 участников преступного сообщества.

В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях. Организаторы преступного сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

Следствием установлено, что организаторы создали преступное сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере.

В период с октября 2012 года по февраль 2016 года преступный доход, извлеченный обвиняемыми за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств "клиентов" с целью ухода от налогов составил не менее 134В млн. рублей. Для этого использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд. рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов.

Сегодня, 04 марта 2019 года, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание организаторам преступного сообщества до 20 лет, его участникам - до 10 лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  1605



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

Прокуратурой Павловского района проверено исполнение законодательства о противодействии коррупции в администрации городского поселения

Первое поражение в весенней части сезона потерпели позавчера футболисты "Факела". В рамках 27-го тура Олимп-Первенства они гостили в Санкт-Петербурге, где померились силами с "Зенитом-2" и, как уже сказано, успеха не снискали.

Лискинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Лискинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

После 40-45 лет для многих представительниц прекрасного пола это становится ежедневным кошмаром. Выйдя из дому, они строят свой маршрут так, чтобы по дороге можно было несколько раз забежать в туалет. А еще
Позавчера большой футбол вернулся в Воронеж после перерыва, продлившегося почти четыре месяца. Домашнюю программу весенней части Олимп-Первенства ФНЛ "Факел" открыл поединком с волгоградским "Ротором".
 

mi36

Последнее обсуждаемое

1alfa

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"