18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

mnogosun

alex

 

В Воронеже будут судить участников преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность

10 марта 2019 года 10:12
 

С информацией об изложенном Вы можете ознакомиться также на сайте Генеральной прокуратуры РФВ "

Прокуратурой Центрального района г. Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх организаторов и 13 участников преступного сообщества.

В зависимости от преступной роли им предъявлено обвинение по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и в других преступлениях. Организаторы преступного сообщества являются ровесниками, им по 45 лет, возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года.

Следствием установлено, что организаторы создали преступное сообщество путем объединения двух организованных групп, которое занималось незаконными банковскими операциями для извлечения дохода в особо крупном размере.

В период с октября 2012 года по февраль 2016 года преступный доход, извлеченный обвиняемыми за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с оказанием услуг по незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств "клиентов" с целью ухода от налогов составил не менее 134В млн. рублей. Для этого использовалась целая сеть, состоящая не менее чем из 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц, через счета которых прошло более 7,3 млрд. рублей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов.

Сегодня, 04 марта 2019 года, уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено максимальное наказание организаторам преступного сообщества до 20 лет, его участникам - до 10 лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  1798



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

Воронежской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка в федеральном государственном казенном учреждении "142 военный госпиталь" федерального

Неумолимо приближается к финишу Олимп-Первенство Футбольной национальной лиги. В минувшую субботу состоялись поединки 36-го тура, и "Факел" провел предпоследний домашний матч сезона. В гости к нему пожаловала команда, которую называют главным открытием турнира
Во вторник в Доме архитектора прошли слушания по проекту развития застроенных территорий в Левобережном районе Воронежа. Речь идет о начале преображения улицы Ленинградской, где ввиду ветхости жилья были расселены обитатели более полутысячи квартир. Застройщиком территории выступил Домостроительный комбинат.
Отметить профессиональный праздник служители Мельпомены собрались в День театра в Доме актера. Творческие выступления, оглашение имен лучших артистов сезона и пополнение в большой творческой семье
На церемонии передачи новых автобусов руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Александр Десятириков напомнил, что на обновление парка подвижного состава в область из федерального бюджета было привлечено 350 млн руб. На эти средства были закуплены, в частности, автобусы ЛиАЗ для работы в Воронеже.
В прошедшую субботу Тамбов готовился отмечать большой футбольный праздник. Город, ранее не знакомый с отечественным высшим дивизионом, предвкушал досрочный выход своей команды в Премьер-лигу. Правда, для этого ей требовалось в домашнем "черноземном дерби" победить наш "Факел", продолжающий битву за выживание в ФНЛ.
Позавчера финишировало очередное первенство На
 

mi36

Последнее обсуждаемое

1alfa

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"