Сотрудниками полиции пресечена попытка хищения из бюджета более чем 10 миллионов рублей

Как сообщили АИФАКС в ГУ МВД РФ по Липецкой области - Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 43-летний индивидуальный предприниматель разработал преступную схему по хищению денежных средств из бюджета, посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. С указанной целью, в 2012 году он представил в налоговые органы декларации и документы по четырем подконтрольным ему субъектам предпринимательской деятельности, в которых был заявлен к возмещению из бюджета налог на добавленную стоимость по фиктивным сделкам с "фирмами-однодневками", зарегистрированными на подставных лиц.

Согласно представленным в налоговые органы документам обвиняемый приобретал оборудование для производства ювелирных изделий. Однако, в рамках проверки сотрудниками полиции установлено, что у "фирм-однодневок" использованных злоумышленником в своей преступной схеме отсутствует имущество, транспорт, работники.

То есть, поставки товара, финансово-хозяйственные отношения, сделки существовали лишь на бумаге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", использованные предпринимателем для подготовки фиктивных документов направленных на хищение денежных средств из бюджета в общей сумме 10 138 532 рубля.

По результатам проведенных мероприятий, следственной частью следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено 4 уголовных дела по фактам покушений на мошенничество. В ходе предварительного следствия получены исчерпывающие доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемым ему преступлениям. В настоящее время, по словам следователя СЧ СУ УМВД России по области Николая Смольянинова, полученные в рамках предварительного следствия материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба УМВД России по Липецкой области