Продолжается расследование дела по факту мошенничества в сфере предпринимательской деятельности

Как сообщили AiFAX в ГУ МВД РФ по Белгородской области - Отдел N 5 следственного управления УМВД России по Белгороду продолжает расследование уголовного дела, возбуждённого по ст. 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности" в отношении работников потребительского общества социально-экономической взаимопомощи "Гарант".

Напомним, что фирма располагалась в областном центре на улице Щорса и позиционировала себя как некоммерческая организация, созданная для добровольного объединения с целью оказания взаимопомощи, или как альтернатива банкам, "позволяющая улучшить качество жизни".

Было установлено, что в течение четырёх лет, с 2009 по 2013 годы, служащие "Гаранта" действовали с прямым преступным умыслом. Сбережения принимались с процентной ставкой от 16 до 30% годовых без намерений и финансовой возможности исполнять договорные обязательства.

В УМВД России по Белгороду обратились уже более 60 потерпевших, жителей области, суммы вкладов которых варьировались от 200 000 до 2 миллионов рублей. Однако потенциальное количество обманутых пайщиков может составить порядка 150 человек. В связи с этим полицейские просят всех граждан, ставших жертвой обмана ПО СЭВ "Гарант", обратиться в УМВД России по Белгороду по телефонам 31-81-98, 26-48-93.

В настоящее время стражи правопорядка проводят проверки по всем поступившим заявлениям. В ближайшее время бухгалтерская экспертиза должна установить точное количество перечисленных организации от вкладчиков денежных средств. По предварительным данным, эта сумма может составить более 33 миллионов рублей.

В отношении задержанного руководителя фирмы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.