|
||
Лискинская межрайонная прокуратура возбудила административные дела в сфере неисполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем24.06.2014 Лискинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противоВдействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в нарушение действующего законодательства, семь индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению посреднических услуг при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, не состоят на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроВризма не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил не назначены. Не разработаны внутренние документы организаций, регламентирующие порядок проведения обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Выявлены и другие нарушения. По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административных правонарушеВниях, предусмотренных частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Дела направлены для рассмотрения и принятия решения по существу в межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу. В |
||
© 2024 Агентство информации ФАКС (AiFAX) - Новости Воронежа и Черноземья Все права защищены |