В расследовании дела в отношении работников потребительского общества "Гарант" появились новые обстоятельства

Как сообщили AiFAX в ГУ МВД РФ по Белгородской области - По предварительным данным, главный подозреваемый - бывший директор организации осуществлял мошенническую деятельность в сфере предпринимательства с напарником - уроженцем Владикавказа. Вместе с 37-летним подельником они делили денежные средства, поступавшие от обманутых вкладчиков.

В настоящее время предполагаемый соучастник преступления задержан оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду и доставлен в областной центр. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту сообщения руководителя фирмы в рамках расследования полицейские проводят проверку. Правоохранителям предстоит установить причастность задержанного к хищению денежных средств пайщиков обманным путём.

Напомним, что потребительское общество социально-экономической взаимопомощи "Гарант" располагалось в областном центре на улице Щорса и позиционировало себя как некоммерческая организация, созданная для добровольного объединения с целью оказания взаимопомощи, или как альтернатива банкам, "позволяющая улучшить качество жизни".

Было установлено, что в течение четырёх лет, с 2009 по 2013 годы, служащие "Гаранта" действовали с прямым преступным умыслом. Сбережения принимались с процентной ставкой от 16 до 30% годовых без намерений и финансовой возможности исполнять договорные обязательства.

В УМВД России по Белгороду обратились уже около100 потерпевших, жителей области, суммы вкладов которых варьировались от 10 000 до 7 миллионов рублей. Однако потенциальное количество обманутых пайщиков может составить порядка 150 человек.

Сейчас стражи правопорядка продолжают проводить проверки по всем поступившим заявлениям. По предварительным данным бухгалтерской экспертизы, общая сумма перечисленных организации от вкладчиков денежных средств составляет около 45 миллионов рублей.

Руководитель фирмы находится под подпиской о невыезде.