В расследовании дела в отношении работников потребительского общества "Гарант" появились новые обстоятельства

Как сообщили AiFAX в ГУ МВД РФ по Белгородской области - Правоохранители выяснили ещё одну схему действий предполагаемых мошенников. В ходе расследования было установлено, что кроме крупных вкладов в ходе сделок возможные аферисты обманным путём по дешёвке получали от населения недвижимость, которую затем продавали.

Напомним, что потребительское общество социально-экономической взаимопомощи "Гарант" располагалось в областном центре на улице Щорса и позиционировало себя как некоммерческая организация, созданная для добровольного объединения с целью оказания взаимопомощи, или как альтернатива банкам, "позволяющая улучшить качество жизни". В течение четырёх лет, с 2009 по 2013 годы, служащие "Гаранта" действовали с прямым преступным умыслом. Сбережения принимались с процентной ставкой от 16 до 30% годовых без намерений и финансовой возможности исполнять договорные обязательства.

В УМВД России по Белгороду обратились больше сотни потерпевших, жителей региона, суммы вкладов которых варьировались от 10 000 до 7 миллионов рублей. По данным бухгалтерской экспертизы, общая сумма перечисленных организации денежных средств составила свыше 75 миллионов рублей.

Следователи отдела в 5 СУ и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду выяснили, что главный подозреваемый - бывший директор организации -осуществлял мошенническую деятельность в сфере предпринимательства с напарником. Вместе с 37-летним подельником - уроженцем Владикавказа - они делили денежные средства, поступавшие от обманутых вкладчиков. Кроме того, было установлено, что у злоумышленников была ещё одна схема получения денег от населения.

Так, они заключили несколько крупных сделок по выкупу имущества вкладчиков. Располагая информацией о желании потерпевших продать свою недвижимость, мужчины предлагали от имени организации помочь им с финансами - купить имущество. Подозреваемые отдавали малую часть от запрашиваемой цены продавцу, а на оставшуюся сумму оформляли вклад в "Гарант" на имя согласившегося владельца. Таким образом, вкладчиков прельщали условия договора: они должны были получить не только безвозмездную денежную помощь, но и дивиденды. Однако другая сторона, заключившая сделку, своих обещаний не выполнила. Злоумышленники не только не отдавали накопления, но и по рыночной стоимости продавали недвижимость, приобретённую, по сути, по заниженной цене.

К стражам правопорядка с заявлениями о подобных фактах обратились пятеро жителей области. Общая сумма ущерба составила больше 19 миллионов рублей. В настоящее время расследование продолжается. Бывший владелец "Гаранта" находится под подпиской о невыезде, а его напарник взят под стражу.