В Воронеже задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Как сообщили AiFAX в ГУ МВД РФ по Воронежской области - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области установлен и задержан второй подозреваемый по уголовному делу, возбужденному СУ СК России по Воронежской области в отношении 57-летнего директора фирмы по производству мебели, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Им оказался 34-летний житель г. Воронежа.

Как сообщалось ранее, что в период с мая 2011 года по март 2012 года директор ООО зная, что одной из организаций г. Воронежа осуществляется для его фирмы строительство цеха по сборке мебели в г. Семилуки за 41 900 000 рублей, подготовил заведомо подложные договоры строительного подряда, согласно которым строительство указанного цеха осуществлялось иной организацией за сумму, превышающую 195 млн. рублей. При этом директор предприятия предоставил в налоговую инспекцию подложные документы, в результате чего незаконно получил свыше 29 млн. рублей в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.

Помимо этого, руководитель данного предприятия предоставил подложные документы в Департамент промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области и незаконно получил субсидии из бюджета Воронежской области в размере более 9 млн. рублей.

В рамках расследования настоящего уголовного дела установлена причастность 34-летнего местного жителя к совершению хищения бюджетных денежных средств в сумме свыше 29 млн. рублей при незаконном возмещении суммы налога на добавленную стоимость под реквизитами организации, руководителем которой он являлся.

В настоящее время сотрудниками полиции и регионального СУ СК России продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.