19 июля 2019

Воронежского предпринимателя будут судить за преднамеренное банкротство

13.10.2018

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего предпринимателя.

Как установлено следствием, в 2013 году обвиняемый организовал общество с ограниченной ответственностью "ДАР" для осуществления строительных работ. Спустя год он заключил два выгодных контракта: с застройщиком многоквартирного жилого дома 9 "б" по ул. Моисеева г. Воронежа на благоустройство прилегающей к нему территории, а также с администрацией р.п. Хохол Воронежской области по капитальному ремонту парка "Центральный". В качестве аванса на счета фирмы было зачислено почти 4 млн. рублей, больше половины которых - бюджетные денежные средства.

Однако свои обязательства по договорам недобросовестный подрядчик не исполнил, в связи с чем, заказчики вынуждены были обратиться в другие строительные организации, которые позднее выполнили все работы.

Несмотря на это, возвращать полученную предоплату добровольно предприниматель не захотел, в связи с чем в Арбитражный суд области на него поступили 2 исковых заявления.

Понимая, что судебные решения будут не в его пользу и в этом случае долги могут быть взысканы с ООО "ДАР" принудительно, предприниматель решил "вывести" все имущество фирмы на своих знакомых. Так, недвижимое имущество, находящееся в г. Нововоронеже – земельный участок с расположенным на нем зданием, стоимостью более 5 млн. рублей, он якобы продал за 900 тыс. рублей.

Кроме того, зная, что в ближайшее время на счета ООО "ДАР" должна поступить крупная сумма денежных средств, более 2 млн. рублей, от администрации г. Рязани за выполненные работы, он по подложным документам переуступил право их требования другой фирме, со счетов которой они позднее были возвращены обвиняемому.

В результате этих действий, к моменту, когда потерпевшие в судебном порядке доказали обоснованность своих претензий к ООО "ДАР", взыскать с должника было нечего, и организация была признана банкротом.

В ходе следствия фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного В ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Обвиняемый возместил ущерб только одному из двух потерпевших. В обеспечение возмещения вреда, причиненного Хохольской городской администрации, следствием наложен арест на 3 квартиры обвиняемого общей стоимостью более 5 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.