18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Северо-Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

1alfa

Самое читаемое

mnogosun

alex

 

Острогожской межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в деятельности ООО Острогожский ломбард

30 декабря 2018 года 12:13
 

ООО "Острогожский ломбард" относится к числу не кредитных финан-совых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым законом предъявляются повышенные требования в части организации и ведения внутреннего контроля финансовых операций.

Острогожской межрайонной прокуратурой установлено, что ответствен-ными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведе-ние целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодейст-вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-нансированию терроризма.

Тем самым нарушены нормы ст.ст. 3 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Поскольку указанные действия директора общества образуют состав ад-министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.15.27. КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов), межрайонным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об указанном административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  651



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

20 марта 2019 года в 12 часов 50 минут в ГО ЧС администрации городского округа г. Воронежа от ООО "РВК-Воронеж" поступила информация о порыве водовода диаметром 1000 мм, расположенном по ул. Антонова Овсеенко, 1 "а", который находится на балансе ООО "РВК-Воронеж".

Прокуратурой Верхнемамонского района проведена проверка исполнения законодательства, регламентирующего реализацию товаров, требующих обязательной сертификации в деятельности детских магазинов.

Прокуратурой Кантемировского района проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда.

Прокуратурой Ленинского района г. Воронежа проведена проверка соблюдения законодательства об использовании федерального имущества.

Прокуратурой Левобережного района г. Воронежа с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Россельхознадзора проведена проверка соблюдения законодательства при организации питания воспитанников образовательных учреждений.

Прокурор Центрального района г. Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего Константина Бредихина, 21-летнего Ярослава Богданова и 23-летнего Кирилла Бородина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных

12 марта 2019 года Воронежским областным судом рассмотрено апелляционное представление прокуратуры на приговор Семилукского районного суда в отношении 37-летнего Алексея Синюгина.

 

mi36

Последнее обсуждаемое

alex

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"