18..20 С
Давление: 750..752 мм рт.ст.
Ветер: Восточный 4 м/с
 
63.4860
76.1261
 
 
 
Гостевой блокнот

1alfa

Самое читаемое

mnogosun

alex

 

Острогожской межрайпрокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём в деятельности ООО Острогожский ломбард

30 декабря 2018 года 12:13
 

ООО "Острогожский ломбард" относится к числу не кредитных финан-совых организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, к которым законом предъявляются повышенные требования в части организации и ведения внутреннего контроля финансовых операций.

Острогожской межрайонной прокуратурой установлено, что ответствен-ными должностными лицами ломбарда не обеспечена организация и проведе-ние целевых (внеплановых) инструктажей сотрудников в целях противодейст-вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и фи-нансированию терроризма.

Тем самым нарушены нормы ст.ст. 3 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

Поскольку указанные действия директора общества образуют состав ад-министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.15.27. КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов), межрайонным прокурором в отношении директора общества возбуждено дело об указанном административном правонарушении, которое направлено мировому судье для рассмотрения.

Источник: Прокуратура Воронежской области
  358



Добавить комментарий

Ваш комментарий
Ваше имя
Ваш E-mail
 

majorstudio

Другие сообщения

15 января 2019 года, примерно в 15 час. 15 мин., в Нижнедевицком районе на 165-м км автодороги Курск-Борисоглебск произошло ДТП, в котором погибли 7 человек.

Практика прокурорского надзора за соблюдением земельного законодательства свидетельствует о распространенности нарушений в данной сфере на территории большинства районов Воронежской области.

11 декабря 2018 года, в связи с аварийной ситуацией и падением давления в системе водоснабжения на магистральном водоводе диаметром 1000 мм, зафиксированы перебои холодного водоснабжения на территории Коминтерновского района г. Воронежа и отдельных улиц в Центральном, Ленинском и Советском районах г. Воронежа.

10 января 2019 года постановлением арбитражного суда Центрального округа оставлено без изменения постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда об удовлетворении искового заявления прокуратуры Воронежской области к ООО "Спартан", ООО "Атлант" и ООО "Выбор" о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Шишкова и истребовании его из чужого незаконного владения.

Мечты детей из детских домов и интернатов Южной Осетии вновь сбылись... Ежегодно в канун Нового Года и Рождества Христова гуманитарный груз в виде книг и подарков сотням детей пересекает транскам, чтобы проехав 3000 км в оба конца , порадовать детей сложной судьбы в Южной Осетии. Продолжается Общественный международный Проект «Взывает взорванный Цхинвал..».

ООО "Управляющая компания "Новый город" осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами N88е по ул.20-летия Октября, NN31а, 43, 45б по ул.Ворошилова, N25 по ул.Маршала Неделина, N15а по ул.Моисеева, NN52а, 58а по ул.Чапаева г.Воронежа.

Прокуратурой Нижнедевицкого района проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения в части обеспечения беспрепятственного доступа указанной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры.

 

mi36

Последнее обсуждаемое

alex

© 2011 - 2018 Агентство информации "ФАКС".
Копирование информации размещенной на сайте, без активной гиперссылки на источник - запрещено.

Создано в студии "Алекс"